Antiriciclaggio

La Regione, come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1195/21, ha avviato un progetto sperimentale per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in alcuni processi amministrativi presso le strutture regionali. Nell’anno 2022 la sperimentazione ha coinvolto l’Agenzia regionale di Sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), la direzione generale Economia della conoscenza, Lavoro e Impresa e la direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente (determina n. 23569/21). La sperimentazione è proseguita anche negli anni 2023 (determina n. 25369/22) e 2024 (determina n. 24312/23), e il relativo ambito di applicazione è stato ampliato estendendolo a 7 strutture regionali.

Normativa

Normativa nazionale e disposizioni dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia

Decreto legislativo  21 Novembre 2007, n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Decreto legislativo 22 Giugno 2007, n. 109 Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.Istruzioni dell'Unità di informazione finanziaria del 23 aprile 2018
Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.Comunicato UIF 31 maggio 2022
Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo fenomeno per  anomalie connesse all’attuazione del PNRR.Comunicato UIF 29 maggio 2023
Nuova comunicazione sulle segnalazioni di operazioni sospette per  anomalie connesse all’attuazione del PNRR.Quaderni dell’Antiriciclaggio della UIF n. 19 del 2022Analisi e studi: le pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio